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Thursday, 1 Dec 2022
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El fiscal general de Dubai impulsará la extradición de Sanjay Shah a Dinamarca

El fiscal general de Dubai presionará por la extradición de un ciudadano británico, Sanjay Shah, acusado de un fraude de 1.700 millones de dólares en Dinamarca, luego de que un tribunal local rechazara una solicitud danesa esta semana.

Essam Issa Al Humaidan ha apelado el fallo de los jueces del Tribunal de Apelación de Dubai que permitió a Sanjay Shah permanecer en el emirato.

Se llevará a cabo una nueva audiencia ante el Tribunal de Casación, el tribunal supremo del sistema de tres niveles.

Shah, un administrador de fondos de cobertura que vivía en una mansión en Palm Jumeirah, permanece detenido, dijo su abogado a The National News esta semana.

“De acuerdo con la autoridad que le confiere la Ley de Cooperación Judicial Internacional, el fiscal general de Dubai ha apelado el fallo del Tribunal de Apelaciones de Dubai que rechaza la solicitud de extradición”, dijo un comunicado de la Oficina de Medios del Gobierno de Dubai.

Las autoridades danesas buscan a Shah por presunto fraude fiscal.

Las autoridades fiscales danesas acusaron al Sr. Shah de ser un actor clave en un plan en el que empresas extranjeras pretendían poseer acciones en empresas danesas para reclamar devoluciones de impuestos para las que no eran elegibles.

La policía de Dubái arrestó a Shah en junio tras una solicitud de Dinamarca.

El lunes, los jueces dijeron que los fiscales de los Emiratos Árabes Unidos que actuaban en nombre del gobierno danés no habían presentado correctamente los documentos judiciales que cumplían con el umbral para la extradición, aunque no dieron a conocer todos los detalles.

Luego de esa decisión, los abogados de Shah comenzaron a presionar por su liberación.

Luego, en un giro inesperado de los acontecimientos el jueves, los jueces de Dubai que presidían una demanda civil presentada por el gobierno danés, dictaminaron que Shah debe devolver 1250 millones de dólares al estado danés.

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